नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने तीन ऐसे शातिर बदमाशों को दबोचा है जो 30 हजार से डेढ़ लाख रुपए लेकर बैंक खातों की डिटेल चीनी ठगों को बेचते थे। गिरफ्तार बदमाशों में से एक राजस्थान से पकड़ा गया है। उसके खाते में बीस करोड़ की राशि मिली है। पुलिस अब इस गिरोह के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। गिरोह का मास्टर माईंड उसकी गिरफ्त से अभी दूर है।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम आरोपियों के नाम जावेद अंसारी, रवी कुमार और विकास यादव हैं। इनमें रवी कुमार राजस्थान के झालावाड़ का रहने वाला है। साइबर टीम ने इनके कब्जे से चार मोबाइल फोन डिवाइस, चार सिम कार्ड और घोटाले में इस्तेमाल सात चेक बुक भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक इन सभी को गैंग का सरगना ऑपरेट कर रहा है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हालांकि, इस धोखाधड़ी के पीछे किंग-पिन हांगकांग से संचालित हो रहा है। आईपी एड्रेस को ट्रैक करने और इस साइबर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
एक महिला की शिकायत पर खुला राज
दरअसल पुलिस को 22 मई को एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसे कुछ पैसे चाहिए थे, जिसके लिए उसने प्ले स्टोर से ‘मैजिक मनी ऐप’ के नाम का ऐप डाउनलोड किया था, जिससे 65 हजार रुपए लोन लिया और समय पर उसका भुगतान भी कर दिया था। उसके बावजूद उसे रिकवरी एजेंट से फोन आने लगे, जो बहुत ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें पैसे दोबारा भुगतान करने की धमकी दे रहे थे।
ऐसे आए पकड़ में
पुलिस ने बताया कि बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों की सीडीआर भी प्राप्त की गई और उसकी जांच की गईं। कॉल डिटेल के आधार पर संदिग्ध मोबाइल नंबरों से जुड़े अन्य बैंक खातों का पता लगाया गया और उनके लेन-देन की भी जांच की गई। जांच में पता चला कि जालसाजों ने एक कंपनी के दस्तावेजों को ऑनलाइन डाउनलोड किया, जिसका नाम ‘मैसर्स टॉवियर अपैरल प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा’ है और उन दस्तावेजों का उपयोग पेमेंट गेटवे/एग्रीगेटर पेटीएम पर एक ऑनलाइन निपटान खाता खोलने के लिए किया गया था।
खातों में मिले करीब 20 करोड़
इस मामले में राजस्थान के झालावाड़ के रहने वाले रवी कुमार पंकज को गिरफ्तार किया गया, जिसके खाते को देखकर पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने बताया कि एक ही दिन में इस खाते में 19.43 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है। पुलिस पूछताछ में ररवी कुमार पंकज ने खुलासा किया कि उसने राजस्थान के झालावाड़ निवासी मनीष मेहरा को 15 हजार रुपए प्रति बैंक खाते की दर से अपना बैंक खाता और 4 अन्य बैंक खाते बेचे थे। मनीष मेहरा ने इन खातों को जावेद रजा अंसारी को बेच दिया था, जिनसे उन्होंने टेलीग्राम ऐप के जरिए संपर्क किया था।
डेढ़ लाख में बेचते थे बैंक खातों की डिटेल
गिरफ्तार आरोपी जावेद रजा अंसारी, जिसे बैंक खाते उपलब्ध कराए गए थे, उसने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसने उन खातों की पूरी डिटेल को एक मलेशियाई नागरिक को दिया था। उसे इसके लिए 30 हजार प्रति बचत बैंक खाता, 50 हजार प्रति चालू बैंक खाता और ICICI बैंक के चालू बैंक खाते के लिए एक लाख से डेढ़ लाख रुपए दिए गए थे। जांच के दौरान यह पाया गया है कि कई चीनी संचालित प्ले स्टोर लोन देने के कई एप मौजूद हैं।
7 दिन में बढ़ा देते हैं ब्याज दर
पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि ये चाइनीज मोबाइल ऐप 7 दिनों की अवधि के लिए इन एप्लिकेशन को डाउनलोड करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत पैसा उधार देते हैं। ये एप्लिकेशन उन्हें लोन प्रदान करने से पहले उनके व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। लोन लेने के बाद कुल राशि का 25 परसेंट शुल्क के रूप में काट लिया जाता है और यदि शेष राशि का भुगतान 7 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो ब्याज और दंड एक साथ 200 परसेंट उधार राशि का दोबारा से भुगतान करना पड़ता है। यदि धन का भुगतान नहीं किया जाता है तो नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से संचालित कॉल सेंटर पीड़ितों को उनके व्यक्तिगत डेटा को लीक करने और उनके संपर्कों को अपमानजनक टिप्पणी करने की धमकी देते हैं।
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