आयकर विभाग की ओर से जयपुर और कोटा में मारी गई रेड के दौरान करीब डेढ़ सौ करोड़ की ब्लैक मनी उजागर हुई है। इसके साथ ही IT टीम ने छापे की कार्रवाई के दौरान करीब चार करोड़ कैश और सात करोड़ के गहने भी जब्त किए हैं।
आयकर विभाग की की यह रेड बुधवार को शुरू हुई थी और रविवार देर रात तक चली। कुल 37 ठिकानों छापे को कार्रवाई चली। शुरूआती जांच में चालीस करोड़ की ब्लैक मनी मिलने का आकलन किया गया था। लेकिन जैसे- जैसे बरामद दस्तावेजों को खंगालते गए तो काली कमाई का आंकड़ा डेढ़ सौ करोड़ को पार कर गया। आयकर विभाग ने छापे की यह कार्रवाई जयपुर और कोटा में रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ज्वेलरी, होटल-हॉस्पिटेलिटी और हॉर्टिकल्चर कारोबारियों के यहां मारे थे।
इन कारोबारियों ने छापे के दौरान 70 करोड़ की अघोषित आय स्वीकार करते हुए सरेंडर कर दी और टैक्स चुकाने की सहमति दे दी है। लेकिन छह करोड़ में से चार करोड़ कैश ऐसा था जो खातों से मेल नहीं खाया। इस पर कैश को जब्त कर लिया गया। इसी तरह कारोबारी करीब 7 करोड़ रुपए कीमत की ज्वेलरी का लेखाजोखा प्रस्तुत नहीं करा पाए तो इस ज्वैलरी को भी जब्त कर लिया गया।
IT अफसरों को काफी डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, हार्ड ड्राइव, मोबाइल, क्लाउड डाटा, डेस्कटॉप, लैपटॉप भी मिल हैं। टेक्नीकल एक्सपर्ट्स की मदद से उनका अब एनालिसिस कराया जा रहा है। फ्लैट्स सेल पर होने वाले ऑन मनी लेनदेन संबंधी कागजात, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, बड़ी मात्रा में इंवेस्टमेंट और जमीनों की खरीद फरोख्त के कागजात भी IT के हाथ लगे हैं। कई जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी रखवाकर कर्मचारियों के नाम पर उनकी खरीद हुई है। ऐसे तमाम हथकण्डों की भी लीगल राय लेकर पड़ताल की जा रही है।
जयपुर और जोधपुर से IT टीमों के दो सौ से ज्यादा कर्मचारी-अधिकारी रेड में शामिल रहे। आलोक कोटावाला, प्रमोद कोटावाला, आशीष अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, कमलेश जैन, भीमाराम पन्नालाल, चंद्रकांत ठक्कर, अक्षत ठक्कर और इनके करीबियों के कुल 37 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ आशीष ग्रुप इसमें बड़ा नाम है। इनके मुम्बई और दिल्ली में भी कुछ ठिकानों की पड़ताल की जा रही है।
जयपुर के मालवीय नगर में रॉयल इंडिया ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर में बन रहे होटल, हथरोई में होटल आशीष और एमआई रोड पर शोरूम यूनिक आट्र्स, रामनिवास बाग के पास एक प्रतिष्ठान , कोटावाला मार्केट, त्रिपोलिया बाजार, सी-स्कीम, अजमेर रोड, वैशाली नगर, टोंक रोड, जौहरी बाजार में प्रतिष्ठान, क्रॉप्स मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर में काम करने वाली कंपनी- सेंट्रल ऑर्चिड्स प्राइवेट लिमिटेड, रेसीडेंस, ऑफिस और शोरूम्स में छापेमार कार्रवाई की गई। कोटा में भी देवाशीष सिटी, आकाश सिनेमा हॉल, कोटा के एरोड्रम सर्किल पर मॉल और ग्रामीण पुलिस लाइन इलाके में रियल स्टेट कारोबार, बरखेड़ा में ग्रीन होम्स, श्रीनाथपुरम में आनंदम अपार्टमेंट, समेत ठिकानों पर कार्रवाई की गई।
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