पुणे
CBI ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) से जुड़े देश के सबसे बड़े 34,615 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। मामले में CBI की टीम को घोटाले के आरोपी अविनाश भोंसले के बड़े आलीशान हॉल के अंदर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मिला है।
सीबीआई ने अविनाश भोंसले को बीती 26 मई को गिरफ्तार किया था। मामले में बिल्डर पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप हैं। CBI अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई पिछले कुछ दिनों से कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है ताकि घोटाले की आय से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा सके। जांच एजेंसी इस मामले में 20 जून को डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन, डायरेक्टर दीपक वधावन और अन्य को गिरफ्तार कर चुकी है।
बैंक फ्रॉड करके हजारों करोड़ का चूना लगाया
डीएचएफएल के पूर्व शीर्ष अधिकारियों कपिल वधावन, दीपक वधावन और अन्य ने कथित तौर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ को डीएचएफएल की फर्जी खाता बही में 34,615 करोड़ बैंक ऋण देकर धोखा दिया। फिर उन्होंने फर्जी संस्थाओं को नकली खुदरा ऋण देकर डीएचएफएल में सार्वजनिक धन की चोरी करने के लिए कथित तौर पर शेल कंपनियों और एक समानांतर अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे बांद्रा बुक्स के रूप में जाना जाता है, का इस्तेमाल किया।
बैंकों के मुताबिक मई 2019 के बाद से आरोपितों ने लोन का भुगतान करना बंद कर दिया। कंपनी के खातों की जांच में वित्तीय गड़बडि़यों, फंड को डायवर्ट करने और फर्जी खाताबही बनाने की जानकारी मिली थी।
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