IT Raid: सराफा और रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर IT की रेड में इतनी दौलत मिली है कि अफसर खुद हैरान रह गए। चार दिन की सर्च में अभी तक अरबों की दौलत का खुलासा हो चुका है। अथाह दौलत की संभावनाओं को देखते हुए IT की टीम अभी कुछ दिन और सर्च की कार्रवाई करेगी। IT अफसरों के अनुसार इस सराफा और रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों से 70 किलो गोल्ड, आठ करोड़ कैश और अरबों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। ड्राइवर और कर्मचारियों के नाम करीब पंद्रह सौ करोड़ के फर्जी बिल मिले हैं।
IT की रेड की यह कार्रवाई उत्तरप्रदेश के कानपुर (Income Tax Raid In UP) के सराफा और रियल एस्टेट कारोबारी के कानपुर स्थित 17 ठिकानों पर यहां चल रही है। वहीं दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता में भी 21 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। छापे की यह कार्रवाई गुरूवार को शुरू हुई थी। IT अफसरों के अनुसार जांच में नौकरों के नाम पर करोड़ों के फर्जी बिल, अरबों की जमीनों के दस्तावेज, बड़े पैमाने पर स्मगलिंग से भारत आए सोने की खरीद-फरोख्त की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में सोना, कैश के साथ ही अरबों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। कानपुर के 17 ठिकानों पर जांच अभी जारी है। सराफा कारोबारियों के यहां स्वजन के जेवरों की गणना अभी हो रही है।
कानपुर में आयकर (Income tax department) की टीम ने बिरहाना रोड स्थित राधा मोहन ज्वैलर्स एंड लिमिटेड, चौक स्थित राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वैलर्स, नयागंज स्थित मोनिका ज्वैलर्स, द्वारका प्रसाद महादेव प्रसाद ज्वैलर्स के साथ ही एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर के यहां यह कार्रवाई की है। इनके सहयोगी सुरेंद्र जाखोदिया, सौरभ बाजपेई के नयागंज बांग्ला बिल्डिंग स्थित दुकानों के अलावा योगगैलेक्सी, पोखरपुर, मोतीविहार एमरल्ड के प्रमोटर और रितु हाउसिंग के संजीव झुनझुनवाला के गुटैया स्थित प्रतिष्ठान पर भी कार्रवाई की थी।
अभी तक की जांच के दौरान 1500 करोड़ के फर्जी बिल टीम के हाथ लगे हैं। इसमें ड्राइवर के नाम पर ही 200 करोड़ का गोल्ड खरीदने का फर्जी बिल मिला है। इसके साथ ही घर से लेकर प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम पर भी करोड़ों के फर्जी बिल बरामद हुए हैं। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को व्हाइट करके रियल एस्टेट में खपाए जा रहे थे।
आयकर अधिकारियों के अनुसार अब तक जांच में टीम को 70 किलो सोना, 8 करोड़ रुपए कैश, अरबों रुपए की 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। टीम की लगातार कार्रवाई जारी है। अभी कार्रवाई पूरी करने में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। लेकिन, रेड में अभी कई और चौंकाने वाले खुलासे होने बाकी हैं।
रितु हाउसिंग के प्रमोटर संजीव झुनझुनवाला के घर से एक हार्डिस्क भी इनकम टैक्स अधिकारियों को मिली है, जिसमें उनके लैंड और ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल है और जिन-जिन के साथ उन्होंने इस तरीके का कारोबार किया, उनके नाम भी हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों के अनुसार कुछ बड़े नाम इस रेड में सामने आए हैं, जिन पर आने वाले समय पर कार्रवाई हो सकती है। टीम को अरबों रुपए की 50 से ज्यादा बेशकीमती संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। इन सभी दस्तावेजों की जांच करने के साथ ही उसका मूल्यांकन भी किया जा रहा है। यह सभी शहर के प्राइम लोकेशन की बेशकीमती संपत्तियों के दस्तावेज हैं।
कारोबारी स्मगलिंग का सोना भी भारी पैमाने पर खरीदकर अपने प्रतिष्ठानों से खपा रहे थे। दिल्ली की एक टीम सोने की खरीद-फरोख्त के फर्जी बिल तैयार करने का काम करती थी। सोने की खरीद-फरोख्त से लेकर बिक्री तक के फर्जी बिल तैयार करने का बड़ा सिंडिकेट भी कारोबारियों के साथ जुड़ा हुआ है। जो पूरे कारोबार को मैनेज कर रहा था। ये कारोबारी सोने को कम दामों पर अन्य लोगों के पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर कर खरीदते थे।
घाटा दिखा कर हो रही थी करोड़ों की टैक्स चोरी
जांच के दौरान पता चला कि टैक्स चोरी करने के लिए गलत तरीके से कंपनियों को घाटे में दिखाया जा रहा था। जबकि कंपनियां अरबों रुपए का कारोबार करके भारी मुनाफा कमा रही थीं। इसके बाद भी घाटा दिखाकर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की जा रही थी।
BMW कार की सीट से मिला 12 किलो गोल्ड
जांच के दौरान शनिवार दोपहर को टीम ने जब कानपुर में बुलियन कारोबारी के घर में खड़ी गाड़ी को चेक किया तोकार की सीट फाड़कर 12 किलो गोल्ड बरामद किया है। जांच के दौरान अहमदाबाद में चल रहे छापेमारी में भी बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने के लिए फर्जीवाड़ा सामने आया है। अहमदाबाद में चल रहे छापे में सामने आया है कि राधामोहन पुरुषोत्तम दास ज्वैलर्स ने एक फर्जी कंपनी को 700 करोड़ के माल की बिक्री दिखाई है।
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