जोधपुर
राजस्थान के जोधपुर में एक ईमित्र संचालक द्वारा आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर 22 राज्यों में 240 फर्जी फर्में बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सरकार को इस स्कैम से अब तक करीब 524 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
जोधपुर जिला पश्चिम पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो मास्टरमाइंड और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट अब जांच के घेरे में हैं।
फर्जी पते, फर्जी सील, फर्जी रजिस्ट्रेशन: कैसे चला स्कैम?
डीसीपी राजर्षि राज वर्मा के अनुसार, जोधपुर के मसूरिया क्षेत्र स्थित निहारिका ईमित्र संचालक प्रवीण पंवार के पास कई राजपत्रित अधिकारियों की नकली सीलें बरामद की गईं।
इन सीलों के जरिए आधार कार्डों में पते बदले गए — नए पते देश के अलग-अलग राज्यों के दर्शाए गए, ताकि वहां फर्जी मोबाइल नंबर लेकर बैंक खाते खोले जा सकें और फर्म रजिस्ट्रेशन कराया जा सके।
240 में से 152 फर्में एक्टिव, पर मौके पर कोई नहीं
पुलिस और जीएसटी विभाग ने संयुक्त सत्यापन में पाया कि:
- 240 फर्मों में से 152 फर्में अलग-अलग राज्यों में रजिस्टर्ड हैं।
- राजस्थान में 29 फर्में, जिनमें से 16 का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है।
- भौतिक सत्यापन में कई फर्में मौके पर नहीं मिलीं, लेकिन बैंक ट्रांजेक्शन लगातार चल रहे थे।
278 करोड़ का इनपुट, 246 करोड़ पास ऑन | इनवॉइस बना हथियार
जांच में सामने आया कि:
- फर्मों ने 278 करोड़ के फर्जी इनवॉइस से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया।
- वहीं 246 करोड़ का फर्जी इनपुट दूसरे व्यापारियों को पास ऑन किया गया।
- इस तरह सरकारी खजाने को कुल 524 करोड़ की चपत लगी है।
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CA भी फंसे, मास्टरमाइंड अब रडार पर
- पुलिस को शक है कि यह पूरा नेटवर्क चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मिलीभगत से चला।
- सभी दस्तावेजों में वैधता और टैक्स रिटर्न भरने में CA की भूमिका निर्णायक रही है।
पुलिस और टैक्स विभाग अब तेजी से मास्टरमाइंड तक पहुंचने की दिशा में काम कर रहे हैं।
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