मुम्बई
महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने निवेश धोखाधड़ी मामले में एक बड़ा एक्शन लेते हुए 15 स्थानों पर एक साथ छापा मारा। इस कार्रवाई में उसने 5.51 करोड़ रुपए के गहने और 1.21 करोड़ कैश बरामद किया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
ED ने यह छापा महाराष्ट्र के नागपुर (Nagpur) और मुंबई (Mumbai) में 15 स्थानों पर एक साथ मारा। छापेमारी के दौरान करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान 5.51 करोड़ के आभूषण और 1.21 करोड़ कैश जब्त किया गया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। इस धोखाधड़ी मामले में पंकज मेहदिया (Pankaj Mehadia), लोकेश और कथिक जैन प्रमुख आरोपी है।
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आरोप है कि पंकज मेहदिया अन्य आरोपियों के साथ एक पोंजी योजना (Ponzi Scheme) चला रहा था। जिसमें निवेशकों को वर्ष 2004 से 2017 तक किए गए निवेश पर टीडीएस काटने के बाद 12% गारंटी लाभ देने का वादा किया गया था। आरोपियों ने पैसे को डायवर्ट करने और लेन-देन को वैध दिखाने के लिए बैंक खातों में 150 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन किए।
ईडी ने नागपुर पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसमें पंकज नंदलाल मेहदिया, लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, बालमुकुंद लालचंद केयाल, प्रेमलता नंदलाल मेहदिया को आरोपी बनाया गया है।
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