नई दिल्ली
आयकर विभाग ने पकड़ा 100 करोड़ का हवाला लेनदेन
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयकर विभाग के ओर से की गई एक बड़ी छापा कार्रवाई के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित हवाला लेनदेन का पता चला है। विभाग ने कार्रवाई के दौरान छह करोड़ रुपए की बिना हिसाब किताब की नकद राशि जब्त की है। इस हवाला कारोबारी ने ये 6 करोड़ रुपए 50-50 लाख रुपए के बंडलों में गद्दा बिछा कर छुपा रखे थे। इस शातिर हवाला एक्सपर्ट ने 100 करोड़ रुपए कहां छुपा रखे हैं, इस तथ्य की अफसर जांच कर रहे हैं। रुपए विदेश भेजे जाने थे। यह बात भी सामने आ रही है कि हवाला का धंधा ऑपरेट करने वाला शख्स इन्हीं पर सोता था। विभाग ने ‘हवाला लेनदेन के ब्यौरे’ वाले डिजिटल उपकरणों को भी इस दौरान जब्त किया।
यह कार्रवाई 21 जून को रायपुर स्थित एक अज्ञात डीलर के चार परिसरों में खोजबीन के दौरान की गई। इसका खुलासा अब हुआ है। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग के अफसर बीते दो-तीन दिनों से स्टील व सरिया कारोबारियों और उनके फंड मैनेजरों के ठिकानों पर दबिश दे रहे थे। इस पूरे मामले की जांच अब भी जारी है।
कई हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव सहित चीजें बरामद
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की यहां जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुये कहा गया है कि इस दौरान कई हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव सहित कई डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया जिनमें ‘हवाला लेनदेन के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है।’ विभाग ने मनी लांड्रिंग और बोगस कंपनियों के दस्तावेज, फर्जी बिल वगैरह भी जब्त किए हैं। विभाग ने कहा है कि डिजिटल उपकरणों की जांच परख और विश्लेषण किया जा रहा है और इस समूचे मामले में कितना धन शामिल है उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक के हवाला कारोबार का मामला है।
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से जुड़े हैं तार
इस हवाला कारोबारी के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी तर जुड़े हुए हैं। आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कुछ जगह स्टील और संगमरमर कारोबारियों के यहां छापे मारे थे। वहां उड़ीसा का कनेक्शन निकला था। उड़ीसा में रायपुर और रायगढ़ का कनेक्शन निकल आया।
आयकर विभाग की टीम तीन दिन पहले ही रायपुर पहुंच गई थी और रेकी में लगी थी। 21 जून की शाम आयकर टीमों ने पुलिस के चार दर्जन सशस्त्र जवानों के साथ देवेंद्र नगर, गायत्री नगर, वीआईपी स्टेट, अवंति विहार आदि में छापे मारे। इसके दूसरे दिन रात को देवेंद्र नगर के कर्सन टावर स्थित एक कंपनी के दफ्तर में भी जांच की गई। यहां रायगढ़ के सृष्टि स्टील्स के लिए फंड मैनेजर की तरह काम करने वाला बिहार का विकास कुमार झा मिला।
इस धंधे में विकास की पत्नी भी शामिल
इस धंधे में विकास की पत्नी नेहा भी शामिल बताई गई। आयकर टीम को खबर मिली थी कि विकास के ठिकानों पर 45-48 करोड़ रुपए मनी लांड्रिंग के लिए रखे गए हैं। इसके बाद घेराबंदी की गई, लेकिन आयकर के हाथ 6 करोड़ रुपए ही लगे। विकास के ऑफिस से 1 करोड़ और घर से 5 करोड़ रुपए मिले हैं। नेहा ने यह रकम बिस्तर के नीचे 50-50 लाख के बंडल बनाकर रखी थी। उसने यह नहीं बताया कि पैसे किसके हैं, केवल यह कहा कि वह पति के कहने पर पेमेंट करती थी। इस मामले की हवाला कारोबार के नजरिए से भी आयकर विभाग जांच कर रहा है।
कोलकाता के छापों में मिल चुकी है 170 करोड़ की ब्लैकमनी
आयकर अफसरों के मुताबिक इससे जुड़े कोलकाता के छापों में पहले ही 170 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी पकड़ी जा चुकी है।सबसे पहले ओडिशा के राजगांगपुर में छापे पड़े थे, जहां लगभग 100 करोड़ रुपए कैश मिलने की सूचना है। वहीं से रायपुर में काफी कैश का इनपुट भी मिला था। प्रारंभिक जांच में प्रमाणों की पुष्टि होने के बाद कल सरिए के नामी कारोबारी के पांच ठिकानों को घेरा गया।
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