मुंबई
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने एक बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उसने इस बैंक के 53.72 करोड़ रुपए के लेनदेन पर रोक लगा दी है। खाता खोलने में बड़ी गड़बड़ियां सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी।
मामला महाराष्ट्र की एक बैंक का है। सीबीडीटी ने बताया कि डिपार्टमेंट ने बैंक के मुख्यालय और इसके अध्यक्ष और डायरेक्टर के आवास पर 27 अक्टूबर को छापा मारा था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बैंक के नाम को अपने बयान के साथ साझा नहीं किया है, लेकिन मीडिया तक पहुंची खबरों के अनुसार जिस बैंक के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है, उसका नाम ‘बुल्ढ़ाणा अरबन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक’ (Buldana Urban Cooperative Credit bank) है।
बैंक कर्मचारियों ने ही भर दिए खाता खोलने के फार्म
बयान में कहा गया, ‘कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स (CBS) पर बैंक आंकड़ों के विश्लेषण और छापे के दौरान अहम लोगों के बयानों से पता चला है कि बैंक अकाउंट खोलने में घोर अनियमितताएं बरती गईं। 1200 से अधिक बैंक अकाउंट इस शाखा में बिना पैन कार्ड के खोले गए। जांच से पता चला है कि ये बैंक खाते केवाईसी मानदंडों का पालन किए बिना खोले गए थे और सभी खाता खोलने के फॉर्म बैंक कर्मचारियों द्वारा भरे गए हैं।
खाता खुलने के सात दिनों के भीतर जमा हो गए 34.10 करोड़
इनमें एक साथ खोले गए सात सौ से अधिक ऐसे खातों की पहचान की गई जिनमें 34.10 करोड़ से अधिक नकदी खाते खुलने के सात दिनों के भीतर जमा की गई, खासतौर पर अगस्त 2020 से मई 2021 के बीच। बयान में कहा गया कि पूछताछ के दौरान बैंक के अध्यक्ष, सीएमडी और शाखा प्रबंधक खातों में जमा किए गए नकदी के स्रोतों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वह इसकी जानकारी नहीं दे सके कि आखिर यह खाता किसके नाम पर है और ये पैसे कहां से आए हैं।
नकदी के स्रोत का पता नहीं
बयान में कहा गया, ‘‘अध्यक्ष, सीएमडी तथा शाखा प्रबंधक नकदी जमा के स्रोतों के बारे में जानकारी नहीं दे सके और उन्होंने स्वीकार किया कि यह बैंक के एक निदेशक के कहने पर किया गया, जो एक नामी स्थानीय कारोबारी है। एकत्रित साक्ष्यों और दर्ज बयानों के आधार पर 53.72 करोड़ की पूरी राशि के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है।’’
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