नई दिल्ली
देश के अब तक के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया है। ABG शिपयार्ड ने 28 बैंकों को 22,842 करोड़ का चूना लगा दिया है। यह नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। SBI के डीजीएम ने गुजरात की कई कंपनियों पर यह आरोप लगाया है। CBI ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ABG शिपयार्ड पर आरोप है कि उसने करीब 22 हजार करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। सीबीआई अधिकारी ने बताया कि ABG शिपयार्ड और उसके निदेशकों के खिलाफ 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। कंपनी जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत का कारोबार करती है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं।
यह है पूरा मामला
एबीजी शिपयार्ड और उनके निदेशकों पर कथित तौर पर 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का कहना है कि एबीजी शिपयार्ड और उनके डायरेक्टर्स ऋषि अग्रवाल, संथनम मुथुस्वामी और अश्विनी अग्रवाल ने बैंकों से 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। इस कंपनी के कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर के मुताबिक घोटाले का समय अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक बताया गया है। यह सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है।
SBI की शिकायत के अनुसार, कंपनी ने उससे 2925 करोड़ रुपए कर्ज लिया था जबकि ICICI से 7089 करोड़, IDBI से 3634 करोड़ से, बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) से 1614 करोड़, PNB से 1244 करोड़ और IOB से 1228 करोड़ रुपये का बकाया है।
CBI ने इस मामले में अब आगे जांच शुरू कर दी है। सभी संबंधित दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक फ्रॉड करने वाली दो कंपनियां मुख्य हैं। इनके नाम एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हैं। यह दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं।
ऐसे किया घोटाला
एफआईआर के मुताबिक, इस कंपनी ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर बैंकों के समूह को चूना लगाया। बैंकों के साथ-साथ एलआईसी को भी 136 करोड़ रुपये का चूना लगा है। एसबीआई को 2468 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आरोप है कि बैंकों से फ्रॉड किए गए पैसे को विदेशों में भी भेजा गया और काफी प्रॉपर्टी खरीदी गईं। तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजा गया।
SBI ने सबसे पहले 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। बैंक ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज कराई। डेढ़ साल से अधिक समय तक “जांच” करने के बाद, सीबीआई ने 7 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने वाली शिकायत पर कार्रवाई की।
नीरव मोदी से भी बड़ा मामला
आपको बता दें इससे पहले हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (PNB Bank Fraud) के साथ 14 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। नीरव मोदी की देश और विदेश में काफी संपत्तियां जब्त भी की जा चुकी हैं। उसे लंदन से भारत प्रत्यर्पित करने की कोशिश भी चल रही है। वहीं विजय माल्या (Vijay Mallya) पर भी करीब 9 हजार करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। उसे भी भारत प्रत्यर्पित करने की कवायद आखिरी चरण में है। माना जा रहा है कि ABG शिपयार्ड का मामला बैंकिग इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है।
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