मुरादाबाद
बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाला एक शाखा प्रबंधक खुद बैंक को ही चूना लगा गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की मुरादाबाद शाखा में तैनात मैनेजर रोहित दहिया के खिलाफ 3.05 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सीबीआई ने आरोपी के मेरठ और गुजरात के भरूच स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है।
कैसे चला 3 साल तक करोड़ों का खेल?
जांच में सामने आया है कि वर्ष 2021 से 2024 तक रोहित दहिया ने दो शाखाओं — मसवासी टाउन और रहमतगंज — में तैनाती के दौरान फर्जी नामों से बिना किसी दस्तावेज के खातों की भरमार कर दी।
बिना आवेदन या मंजूरी के लोन और कैश क्रेडिट लिमिट पास की गई, जो सीधे उसकी पत्नी विजेता मलिक और खुद के खातों में पहुंचाई गई।
54 खातों में सीमा खुद बढ़ाई, फिर घटाई
CBI की जांच में यह भी सामने आया कि दहिया ने 54 खातों में लोन की सीमा स्वतः बढ़ाकर पैसा निकाला और बाद में वापिस घटा दिया, जिससे कोई शक न हो। इन खातों में जमा पैसा कैश निकालकर या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिए पेटीएम जैसे वॉलेट में ट्रांसफर किया गया।
दहिया के पेटीएम खाते में अकेले 44 लाख रुपये की 20 ट्रांजेक्शन पकड़ी गई हैं।
नकली कर्मचारियों के नाम पर भी किया लोन फ्रॉड
सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि रोहित दहिया ने बैंक के अस्थायी चपरासी राजन और उसकी पत्नी सुनीता के नाम पर भी फर्जी खाते खोल दिए।
इन खातों से:
- ₹35 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट
- ₹10 लाख की अलग लिमिट
- ₹10.26 लाख का गोल्ड लोन
निकालकर पूरी रकम खुद हड़प ली।
CBI की छानबीन में खुली परतें
- सीबीआई ने यह केस गाजियाबाद एंटी करप्शन ब्रांच में दर्ज किया।
- मेरठ और भरूच (गुजरात) स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर दस्तावेज जब्त किए गए।
- अब पूरे मामले की गंभीर आपराधिक जांच जारी है।
क्या कहती है जांच की टाइमलाइन?
- 4 अक्टूबर 2021 से 15 अक्टूबर 2023: मसवासी टाउन शाखा में तैनाती
- 16 अक्टूबर 2023 से 6 फरवरी 2024: रहमतगंज शाखा में कार्यकाल
- इसी अवधि में फर्जी खाते, ओवरड्राफ्ट, कैश ट्रांसफर, गोल्ड लोन — सब कुछ हुआ
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